“两高”发典型案例:金店老板配合电诈人员转移赃款获刑|少妇人妻无套进入69va
1. 少妇人妻无套进入69va小说
2. 少妇人妻无套进入69vabad
3. 少妇人妻无套进入69va精品一区
4. 4399在线观看免费高清电视剧
5. 陌陌影视在线观看高清完整版
中新网北京8月25日电(记者 高萌)金店老板明知大额购买金饰的买主可疑,却为牟利继续与犯罪分子做生意;三名被告人准备多张银行卡接收电诈分子的资金,通过网络平台和虚拟货币帮对方转移资金……这些掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪应如何处置?
8月25日,最高人民法院、最高人民检察院共同发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》,并发布了6个相关典型案例。《解释》自8月26日起施行。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪是实践中案件数量最大的洗钱类犯罪,也是与电信网络诈骗、网络赌博等犯罪密切关联的下游犯罪。2020年至2024年,检察机关起诉掩饰、隐瞒犯罪所得罪23.02万件,人民法院审结一审案件22.09万件,有效震慑和遏制了电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪,有力推进了反洗钱工作。
随着经济社会的发展、犯罪形势的变化,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律适用面临许多新情况、新问题。本次发布的《解释》共12条,主要包括以下五个方面内容:
一是严密刑事法网。《解释》针对实践中犯罪手段不断翻新甚至隐形变异的形势,明确刑法第312条规定的犯罪方法包括“任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段”,指导司法机关依法惩治各种类型的掩饰、隐瞒犯罪所得行为,让犯罪分子无处遁逃。
二是严格认定“明知”。根据法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成以“明知是犯罪所得”为前提。《解释》针对实践中对这一主观要件把握不准、存在拔高认定的情况,修改完善明知的审查判断规则,强调严格依法认定明知、慎用推定。司法机关在审查涉银行卡的帮助行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,要严格按照证据裁判原则认定行为人“明知是犯罪所得”,防止不当扩大刑事打击面。
三是明确入罪标准。《解释》在入罪方面继续采用综合性认定标准,是服务我国反洗钱工作大局,依法惩治洗钱类犯罪的现实需要,也是坚持治罪与治理并重,统筹做好电信网络诈骗关联犯罪行刑衔接的重要举措。《解释》规定应当从上下游关系、主观恶性、行为手段、涉案金额、犯罪后果等方面综合判断行为社会危害性,更加精准打击犯罪。对数额较小但与上游犯罪关联紧密、情节恶劣、实际危害较大的掩饰、隐瞒犯罪所得行为,可以定罪处罚;对数额较大但因与上游犯罪关联松散、情节轻微、实际危害较小的掩饰、隐瞒犯罪所得行为,也可以不起诉或免予刑事处罚。
四是优化加重处罚标准。《解释》对“情节严重”的认定即加重处罚标准作了进一步优化,根据上游犯罪类型,区分非法采矿罪等定罪量刑标准相对较高的犯罪和其他犯罪,分别设置了五百万元和五十万元的数额标准,规定同时满足数额标准和具备一定情节的,可以适用加重处罚幅度量刑,这既符合罪责刑相适应原则,又有利于最大程度地追赃挽损,弥补人民群众财产损失。
五是增加从宽处罚情形。在第四条从轻处罚条款中增加一项“积极配合司法机关追查上游犯罪起较大作用的”。专门针对行为人积极配合追查上游犯罪,但尚不构成立功的情形,鼓励行为人积极配合追赃挽损,努力挽回人民群众财产损失,争取获得从轻处罚。
此外,“两高”还发布了6个依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例。其中两个案例都与电信网络诈骗相关。
案例一中,被告人安某某等三人通过OKEX等网络交易平台将他人犯罪所得用于购买虚拟货币,再以虚拟货币形式实现资金快速转移,帮助犯罪分子转移大量资金,并逃避公安机关追查。北京市通州区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人安某某、陈某某有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币四万元;判处被告人郭某有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币三万元。
最高人民法院方面介绍,针对实践中掩饰、隐瞒犯罪手法的不断翻新,《解释》明确刑法第三百一十二条规定的“其他方法”,包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段。对于司法实践中越来越专业、隐蔽的资金转移行为,司法机关要透过资金流转的表象,准确识别各类迷惑性强的犯罪手段,精准打击犯罪。
案例二中,被告人詹某某系广东省饶平县鑫某福珠宝店店主,店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为明显异常,可疑人员报一个购金总金额,由店员确定购买黄金首饰的数量,对款式在所不问,付款时一边与他人手机交流,一边按对方指示换用多张银行卡分散刷卡支付。但是,詹某某出于牟利目的,指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰。其还与可疑人员建立手机联系,并在2022年2月被公安机关明确告知他人购金款涉诈后仍继续交易。2022年3月至4月,詹某某配合可疑人员完成交易,收到购金款共计600余万元,已查明均系电信诈骗犯罪所得,涉及91名诈骗被害人。至本案二审判决时,扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元,上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。
饶平县人民法院经审理认为,詹某某明知他人利用大额黄金交易方式转移犯罪所得,仍配合交易,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。根据其犯罪行为及积极协助追赃挽损等情节,认定被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。宣判后,詹某某提出上诉,二审维持一审判决。
最高人民法院方面介绍,《反洗钱法》明确规定从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商属于“特定非金融机构”,必须履行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易上报等义务。对此,司法工作人员要根据交易异常性、相关微信聊天记录、证人证言、被告人供述及辩解等证据综合审查判断行为人是否明知是犯罪所得,依法惩治利用黄金交易实施的掩饰、隐瞒犯罪所得行为。(完)
yuyiganlan(Kale)shiyizhongyingyangfengfudelvyeshucai,jinnianlaiyinqidutedejiankangyichuershoudaoyuelaiyueduodeguanzhu。zaixuduoyinshizhong,yuyiganlanbeishiweichaojishipin,qigongxiaoyuzuoyongzhideshenrutantao。shouxian,yuyiganlanfuhanweishengsuhekuangwuzhi。tashiweishengsuA、C、Kdeyouzhilaiyuan,tongshihaihanyoufengfudegai、tie、meihejiadengkuangwuzhi。weishengsuKduiyugugejiankangzhiguanzhongyao,youzhuyucujingugedekuanghua。erweishengsuCzeshiyizhongqiangkangyanghuaji,youzhuyuzengqiangmianyixitong,dikangziyoujideqinhai。qici,yuyiganlanshishanshixianweidezhongyaolaiyuan,nenggouyouxiaocujinxiaohuajiankang。shanshixianweiyouzhuyuzengjiabaofugan,congerkongzhitizhong,jianshaoguoliangjinshidefengxian。ciwai,xianweihaikeyijiangdidanguchunshuiping,duixinxueguanjiankangyoujijizuoyong。yuyiganlanzhonghanyoufengfudezhiwuhuaxuewuzhi,ruleihuluobusu、huangtongleihuahewudeng,juyouyidingdekangyanghuahekangyanzuoyong。zhexiehuahewuyouzhuyujiangdimanxingjibingdefengxian,baokuoxinzangbing、tangniaobinghemouxieleixingdeaizheng。jinnianlaideyanjiubiaoming,yinshizhongsherufengfudelvyeshucai,ruyuyiganlan,nenggoujiangdizhexiejibingdefashenglv。ciwai,yuyiganlandedireliangtexingshiqichengweijianfeizhedelixiangxuanze。tabujintigongfengfudeyingyang,haiyouzhuyukongzhireliangsheru。xuduorenzaijianfeiqijianhuixuanzejiangyuyiganlanjiarudaoshala、guoxihetang羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)((()K(K)a(a)l(l)e(e))())是(shi)一(yi)种(zhong)营(ying)养(yang)丰(feng)富(fu)的(de)绿(lv)叶(ye)蔬(shu)菜(cai),(,)近(jin)年(nian)来(lai)因(yin)其(qi)独(du)特(te)的(de)健(jian)康(kang)益(yi)处(chu)而(er)受(shou)到(dao)越(yue)来(lai)越(yue)多(duo)的(de)关(guan)注(zhu)。(。)在(zai)许(xu)多(duo)饮(yin)食(shi)中(zhong),(,)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)被(bei)视(shi)为(wei)超(chao)级(ji)食(shi)品(pin),(,)其(qi)功(gong)效(xiao)与(yu)作(zuo)用(yong)值(zhi)得(de)深(shen)入(ru)探(tan)讨(tao)。(。)首(shou)先(xian),(,)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)富(fu)含(han)维(wei)生(sheng)素(su)和(he)矿(kuang)物(wu)质(zhi)。(。)它(ta)是(shi)维(wei)生(sheng)素(su)A(A)、(、)C(C)、(、)K(K)的(de)优(you)质(zhi)来(lai)源(yuan),(,)同(tong)时(shi)还(hai)含(han)有(you)丰(feng)富(fu)的(de)钙(gai)、(、)铁(tie)、(、)镁(mei)和(he)钾(jia)等(deng)矿(kuang)物(wu)质(zhi)。(。)维(wei)生(sheng)素(su)K(K)对(dui)于(yu)骨(gu)骼(ge)健(jian)康(kang)至(zhi)关(guan)重(zhong)要(yao),(,)有(you)助(zhu)于(yu)促(cu)进(jin)骨(gu)骼(ge)的(de)矿(kuang)化(hua)。(。)而(er)维(wei)生(sheng)素(su)C(C)则(ze)是(shi)一(yi)种(zhong)强(qiang)抗(kang)氧(yang)化(hua)剂(ji),(,)有(you)助(zhu)于(yu)增(zeng)强(qiang)免(mian)疫(yi)系(xi)统(tong),(,)抵(di)抗(kang)自(zi)由(you)基(ji)的(de)侵(qin)害(hai)。(。)其(qi)次(ci),(,)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)是(shi)膳(shan)食(shi)纤(xian)维(wei)的(de)重(zhong)要(yao)来(lai)源(yuan),(,)能(neng)够(gou)有(you)效(xiao)促(cu)进(jin)消(xiao)化(hua)健(jian)康(kang)。(。)膳(shan)食(shi)纤(xian)维(wei)有(you)助(zhu)于(yu)增(zeng)加(jia)饱(bao)腹(fu)感(gan),(,)从(cong)而(er)控(kong)制(zhi)体(ti)重(zhong),(,)减(jian)少(shao)过(guo)量(liang)进(jin)食(shi)的(de)风(feng)险(xian)。(。)此(ci)外(wai),(,)纤(xian)维(wei)还(hai)可(ke)以(yi)降(jiang)低(di)胆(dan)固(gu)醇(chun)水(shui)平(ping),(,)对(dui)心(xin)血(xue)管(guan)健(jian)康(kang)有(you)积(ji)极(ji)作(zuo)用(yong)。(。)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)中(zhong)含(han)有(you)丰(feng)富(fu)的(de)植(zhi)物(wu)化(hua)学(xue)物(wu)质(zhi),(,)如(ru)类(lei)胡(hu)萝(luo)卜(bu)素(su)、(、)黄(huang)酮(tong)类(lei)化(hua)合(he)物(wu)等(deng),(,)具(ju)有(you)一(yi)定(ding)的(de)抗(kang)氧(yang)化(hua)和(he)抗(kang)炎(yan)作(zuo)用(yong)。(。)这(zhe)些(xie)化(hua)合(he)物(wu)有(you)助(zhu)于(yu)降(jiang)低(di)慢(man)性(xing)疾(ji)病(bing)的(de)风(feng)险(xian),(,)包(bao)括(kuo)心(xin)脏(zang)病(bing)、(、)糖(tang)尿(niao)病(bing)和(he)某(mou)些(xie)类(lei)型(xing)的(de)癌(ai)症(zheng)。(。)近(jin)年(nian)来(lai)的(de)研(yan)究(jiu)表(biao)明(ming),(,)饮(yin)食(shi)中(zhong)摄(she)入(ru)丰(feng)富(fu)的(de)绿(lv)叶(ye)蔬(shu)菜(cai),(,)如(ru)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan),(,)能(neng)够(gou)降(jiang)低(di)这(zhe)些(xie)疾(ji)病(bing)的(de)发(fa)生(sheng)率(lv)。(。)此(ci)外(wai),(,)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)的(de)低(di)热(re)量(liang)特(te)性(xing)使(shi)其(qi)成(cheng)为(wei)减(jian)肥(fei)者(zhe)的(de)理(li)想(xiang)选(xuan)择(ze)。(。)它(ta)不(bu)仅(jin)提(ti)供(gong)丰(feng)富(fu)的(de)营(ying)养(yang),(,)还(hai)有(you)助(zhu)于(yu)控(kong)制(zhi)热(re)量(liang)摄(she)入(ru)。(。)许(xu)多(duo)人(ren)在(zai)减(jian)肥(fei)期(qi)间(jian)会(hui)选(xuan)择(ze)将(jiang)羽(yu)衣(yi)甘(gan)蓝(lan)加(jia)入(ru)到(dao)沙(sha)拉(la)、(、)果(guo)昔(xi)和(he)汤(tang)